Los 5 casos mas importantes de corrupción en México

Durante el sexenio de Felipe Calderón, grandes casos de corrupción han dejado al descubierto los grandes problemas de nuestro país en materia de seguridad social y de apego a las leyes impuestas por nuestro gobierno.  Apenas el 17 de julio el presidente Calderón reconoció que la corrupción es percibida claramente por los ciudadanos como “uno de los principales problemas”, lo que hace necesario seguir “apuntalando” los instrumentos eficaces para fortalecer su combate, declaración que para algunos críticos sólo forma parte del discurso.

Ésta es una breve lista de los 5 casos de corrupción en México mas importantes que fueron revelados en EU mientras que aquí los involucrados gozaban  de total impunidad:

1. Néstor Félix Moreno Díaz:  El caso de Moreno salió a la luz después de que la multinacional suiza ABB fuera multada por la Comisión del Mercado de Valores de EU (SEC, por su sigla en inglés) por corrupción en México. En septiembre de 2010, la SEC informó que ABB pagaría 58.8 millones de dólares para resolver un contencioso con EU, que le acusaba de pagar sobornos a funcionarios mexicanos para obtener contratos de energía, y de entregar dinero a Irak para ganar contratos bajo el programa de Petróleo por Alimentos de la ONU. La SEC sostuvo que entre 1999 y 2004 ABB Network Management, la filial estadounidense de ABB, sobornó a funcionarios de las estatales mexicanas CFE y de la extinta Luz y Fuerza del Centro. Entre los funcionarios que recibieron sobornos está Moreno, quien se presume, recibió como regalo un lujoso yate, un Ferrari y miles de dólares en efectivo, entre otras cosas, tanto de ABB como de la firma Lindsey Manufacturing. Moreno Díaz trabajó en la CFE desde los años setenta y contó con influencia hasta septiembre de 2010, después de que Estados Unidos iniciara una investigación. Fue detenido el 7 abril de este año y procesado por presunto enriquecimiento ilícito en un monto cercano a los 34 millones de pesos. 

2. Bizjet soborna a funcionarios federales El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 14 de marzo de este año que Bizjet Inc., una empresa proveedora de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) de aeronaves con sede en Tulsa, Oklahoma, reconoció haber sobornado a funcionarios del gobierno de México para obtener contratos y prestar sus servicios en aeronaves del gobierno federal. De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos, emitido en Washington, Bizjet pagará una multa de 11.8 millones para resolver los cargos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas de Política Exterior (FCPA, por sus siglas en inglés). Según documentos judiciales, Bizjet pagó sobornos a funcionarios de la Policía Federal Preventiva, la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, la flota aérea del Gobierno del Estado de Sinaloa, la flota aérea del Gobierno del Estado de Sonora e, incluso, la Autoridad Aeronáutica Civil de la República de Panamá.




3. El “Wal-Mart Gate”:  El pasado 21 de abril el diario estadunidense The New York Times dio a conocer que de 2001 a 2005 la trasnacional Wal-Mart pagó millones de pesos a funcionario de todos los órdenes de gobierno para acelerar permisos y quitar trabas a la proliferación de tiendas y así ganar el dominio en el mercado mexicano. La investigación del rotativo identificó a Eduardo Castro-Wright, entonces director de la empresa en México, como “fuerza motora detrás de los años de soborno”, aunque apuntó que hubo cohechos ocasionales antes de su llegada a la compañía en 2002. Esta revelación provocó que dos días después, el 23 de abril, Estados Unidos comenzara a investigar. Esa misma fecha, pero hasta la noche, la Secretaría de Economía emitió un comunicado en el que se expresaba: “El Gobierno Federal no ha observado ningún indicio de participación de funcionarios federales en este caso”. Sería hasta el 26 del mes que la Procuraduría General de la República (PGR) iniciara mediante la apertura de un acta circunstanciada, una investigación. También ese día, El Universal afirmó que en los últimos seis años se favoreció a la empresa con cerca de 200 permisos, concesiones, licencias y autorizaciones que fueron entregados por el gobierno federal.

4. Javier Villarreal: El 27 de abril de este año, se dio a conocer que autoridades federales y del estado de Texas presentaron ante distintas cortes acusaciones de lavado de dinero contra Héctor Javier Villarreal Hernández, ex tesorero del estado de Coahuila. Las acusaciones presentadas ante cortes en San Antonio, Texas, argumentan que Villarreal Hernández invirtió fondos robados de las arcas públicas del estado de Coahuila, en varias comunidades del sur de Texas. Sin embargo, el caso se remonta a 2010 según una declaración de una funcionaria de la Agencia Antidrogas (DEA) a una corte de Texas, quien señaló que el banco JP Morgan Chase abrió en marzo de ese año una investigación por movimientos en cuentas a nombre de la esposa y el concuño de Villarreal, Teresita Botello y Lorenzo Schuessler, respectivamente. El 15 de julio pasado, Vanguardia reveló que el ex titular del SATEC en Coahuila tenía una vida llena de lujos y gastaba hasta 36 mil dólares en una tarde. El diario también informó que Villarreal posee una fortuna equivalente al triple de lo que  el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, tiene valuada como patrimonio, que es de 10 millones de dólares.

5. Hermano del líder de Los Zetas sin cargos en México: El pasado 12 de junio se difundió la noticia de que José Treviño Morales, hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, “número dos” del cartel Los Zetas, fue detenido, junto con otras personas, en una operación encabezada por el Departamento de Justicia estadounidense por el delito de lavado de dinero. Según el diario The New York Times en su edición digital, Treviño Morales operaba desde hace dos años una empresa de cría de caballos llamada Tremor Enterprises, con la que presuntamente lavó millones de dólares procedentes del narcotráfico. No obstante, fuentes de la Procuraduría General de la República aseguraron ese día a la agencia EFE que las autoridades estadounidenses no habían “notificado a México sobre la detención de esta persona”. Asimismo, la PGR descartó formular cargos contra el detenido, ya que no existía “ninguna investigación” sobre sus presuntas actividades criminales.